甘肃省首例“地下钱庄”案开庭审理

原创   2021-10-12 17:31  阅读 10 views 次 评论 0 条

甘肃省首例“地下钱庄”案开庭审理 全球新闻风头榜 第1张

9 月 10 日,甘肃省首例 \" 地下钱庄 \" 案开庭审理。城关区人民检察院指派员额检察官柳曼妮、何杰,代表该院以国家公诉人的身份,对该院提起公诉的被告人马某海等 9 人涉嫌非法经营罪一案,出席法庭支持公诉,并依法对刑事诉讼实行法律监督。此案系 \"4.11 非法经营专案 \" 之一,该专案共 12 案 36 人,由甘肃省公安厅侦查终结,现阶段已由城关区人民检察院以涉嫌非法经营罪向城关区人民法院并案起诉 8 案 36 人。当日公开审理的此案为该批案件首次开庭。 目前,该案正在兰州市城关区人民法院审理中,将择期宣判。

经审查认定,2018 年 3 月至 2019 年 11 月,被告人马某海等 9 人,违反国家规定,未经许可在国家规定的交易场所外,利用微信等聊天工具联系客户,控制多个人民币账户与境外账户,形成了相对独立,又相互交叉的 \" 对敲 \" 型地下钱庄团伙,用以倒买倒卖美元、欧元、港币等外汇,外汇资金交易金额特别巨大,并从中非法谋利,在传统的国家金融监管体系之外形成了一个非法的外汇交易市场和非法的跨境资金流动通道,严重影响金融监管的有效性,严重危害社会安全、破坏国家的经济和金融秩序。

因该案件系甘肃省破获的全省第一例地下钱庄案件,案情重大、复杂且在全省范围内具有一定影响力,甘肃省人民检察院检察委员会专职委员杨波、第四检察部主任白芙蓉与全省各市州分院及基层院经济犯罪检察部门的负责人及业务骨干全程观摩了本次庭审。此案的侦查人员甘肃省公安厅办案民警也参与了庭审观摩。

此案在省内属于新类型案件,且犯罪手段隐蔽,公诉人在庭审中,利用多媒体示证手段进行了举证,使证据展示更加明了、清晰,不仅有利于被告人及辩护人进行质证,而且对参加观摩的其他市州检察同仁办理同类型案件起到一定的参考作用。虽然各被告人表示自愿认罪认罚,但各辩护人仍从证据认定、事实认定及量刑情节等方面进行了罪轻辩护,公诉人认真听取各辩护人的辩护意见后,对各辩护人的辩护意见逐一进行了有理有据有力的答辩。经过近五个小时的庭审,各被告人深刻认识到自己的犯罪行为,并当庭再次认罪悔罪,庭审取得了良好的社会效果和法律效果。

庭审过后,甘肃省人民检察院第四检察部组织观摩人员在甘肃省人民检察院召开研讨会,各参与人员针对本次庭审发表了建议与意见。参会人员高度评价了本次庭审作为认罪认罚从宽制度应用于多被告复杂案件庭审的示范意义,是一次成功的认罪认罚从宽制度下高效率、高质量的庭审。

兰州日报社全媒体记者 张烁

编辑丨包学枫

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来源:ZAKER日报兰州

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